关于召开晋中银行股份有限公司2018年度股东大会公告

经晋中银行股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决定,于2019428日召开晋中银行股份有限公司2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议重要提示

1、会议时间:2019428日下午3时。

2、会议地点:晋中银行综合办公大楼五楼多功能厅(晋中市榆次区迎宾西街65号)。

二、2018年度股东大会审议事项

(一)普通决议案

1、晋中银行2018董事会工作报告;

2、晋中银行2018年经营管理工作报告;

3、晋中银行2018年监事会工作报告;

4、晋中银行2018年利润分配方案;

5、关于对董事2018履职尽责评价的报告;

6、关于对监事2018履职尽责的评价报告;

    7、关于对高级管理人员2018履职尽责评价的报告;

8、监事会对董事、高级管理人员2018年履职尽责评价的报告;

9、晋中银行2018年股东关联交易专项审?#31080;?#21578;;

10、晋中银行2019年工作指引;

11、晋中银行2019监事会工作计划

12、晋中银行2019年经营计

13、关于晋中银行董事会换届选举的议案;

14、关于晋中银行监事会换届选举的议案;

15、晋中银行2018年度股东大会董事、监事选举办法;

16、晋中银行2018年度股东大会议案审议和选举工作监票人、计票人推荐名单;

17、关于提请晋中银行2018年度股东大会审议第二届董事会选举董事的议案;

18、关于提请晋中银行2018年度股东大会审议第二届监事会选举监事的议案。

(二)特别决议案

关于对《晋中银行股份有限公司章程》部分条款进行修订的议案。

三、出席会议对象

1、本行董事、监事、高级管理人员及本行聘请的法律顾问;

2、截至20181231日前在本行登记在册的股东或其代理?#21496;?#21487;参加。

四、会议出席办法

凡预参会的本行股东,请于2019426日上午8301200,下午14001800通过电话与本次大会筹备处联系人进行预约登记。

五、参会须知

1、自然人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:本人身份证、晋中银行股权证;如委托代理人参会,需提供委托人身份证、授权委托书、晋中银行股权证和代理人身份证。

2、法人股东出席会议需向大会签名处工作人员出示:法人身份证、晋中银行股权证;如委托代理人参会,需提供法人身份证、法人授权委托书、晋中银行股权证和代理人身份证。 

六、其他事项

1、本次大会会期半天。

2、联系方式:

地址:晋中市榆次区迎宾西街65号;晋中银行综合办公大楼409

联系人:赵女士

电话:(03543369980

特此公告。

 

                                     晋中银行董事会

                                      2019419

       

         附件1:授权委托书(法人)

         附件2:授权委托书(自然人)

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